Dołącz do Najlepszego
Miejsca Pracy w Polsce

Jesteśmy czołowym dostawcą usług IT, inżynierii i konsultingu. Szukamy ekspertów, którzy razem z nami będą tworzyć projekty informatyczne dla największych firm w Polsce i za granicą. Pracujemy w modelu partnerskim, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek, zaufanie i zasada win-win.

Global KYC Business Analyst – Trade SME

Katowice Numer referencyjny: 8626-20006857
Oferujemy
Stabilne zatrudnienie
Stabilne zatrudnienie i wybór preferowanej formy współpracy
Rozwój zawodowy w Centrach Kompetencyjnych ASTEK Polska
Elastyczne godziny pracy
Benefity pozapłacowe
Udział w wydarzeniach IT i budżet szkoleniowy
Cykliczne spotkania integracyjne
Pakiet relokacyjny
Stałe wsparcie opiekuna z ramienia ASTEK Polska

Responsibilities:

  • Translating the voice of the customer (business requirements) into system requirement specifications in accordance with approved standards (30%)
  • Gathering, formulating and defining requirements to solve complex data problems (20%)
  • Refining, creating and continuously improving customer/data journeys into Tangible Product/Solution Enhancements through Design Thinking (Product Features and Stories) (20%)
  • Working closely with Policy/Risk Experts, Compliance, MLROs, Users and Product Owner to prioritize business and information needs (20%)
  • Locating and defining new process improvement opportunities
  • Deriving Quick Wins for Business Value keeping the bigger picture in mind (defining data strategy / vision) (10%)

Requirements:

  • Several years of proven working experience a Business Analyst in specific domain/area like Trade based AML, deep expertise on Transaction Monitoring
  • Proven knowledge of Trade Products is a pre-condition
  • Solid knowledge of the TFS (Trade Finance Services) business, product characteristics and lifecycles
  • Deep understanding of Payment Risk Matrix in Trade Products, understanding of Bank Guarantees, LCs, Collections, Standbys, Working capital cycle, linking SWIFT messages and Trade Products/Goods
  • Deep understanding on detecting any Anti-Money Laundering activities or risks, various frauds in Trade and how they can be prevented
  • Expertise in studying and detecting AML suspicious trends and patterns
  • Industry experience in implementation of TOM/Governance for AML Solution Implementations
  • Strong analytical skills and basic understanding of statistical approaches/methods
  • Fluency in English speaking and writing

Nice to have:

  • Understanding of KYC processes (CDD, transaction monitoring, AML, Screening)
  • Up to date knowledge on latest technologies like E-UCP and BlockChain platforms and how they impact Screening on AML
  • CITP (Certified International Trade Professional) is an added advantage
  • Experience with Data management, GDPR/P, Regulatory and/or IT, Bid Data technologies with exposure to fraud, financial crime, customer insight or compliance-based environments that utilise detection / predictive models
  • Working in Agile development methodology
  • Working time per task
Program rekomendacji
ASTEK Polska
Znasz osobę, która może być zainteresowana tym stanowiskiem? Poleć nam swojego znajomego lub znajomą i odbierz do 4000 zł bonusu!
Wyróżnienia i certyfikacje
Rzecznik Standardu EtykiGazele Biznesu 2020Global CompactISO27001ISO9001Diamenty ForbesASTEK Polska Przyjazna rekrutacja
Skontaktuj się z nami